两名中国公民在美国被捕，被控利用加密货币“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

美国司法部周五（5月17日）表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。

司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。

法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗——也称为“杀猪盘”——的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户——其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。

司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。

“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。”

司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。

李大仁（Daren Li，音译）的其中一本护照，他拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，被指控洗钱 7,300 万美元。资料来源：司法部

研究金融犯罪的专家说，“杀猪盘”起源于中国。在此类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。

包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。

牢底坐穿！两名华男骗了几个亿

美国司法部周四（5月16日）表示，两名中国公民因涉嫌共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪被捕和起诉。起诉书指控他们在这项利用加密货币洗钱的“杀猪盘”诈骗计划中扮演了重要角色。

据介绍，41岁的李达伦(Daren Li，音译)拥有中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍，同时也是中国、柬埔寨和阿联酋居民。他于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕。38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）为中国公民，居住在加州坦普尔市，周四在洛杉矶被捕。

根据法庭文件，李某和张某指示洗钱犯罪网络中的同谋以各种空壳公司的名义开设银行账户。受害者被诱骗向数十家空壳公司名义开设的美国银行账户转账。

司法部副部长摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中表示：“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。虽然加密市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法律制裁。今天，我们宣布逮捕了两名外国人，他们被指控领导了一个与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，洗钱金额至少为7300万美元（约合5.3亿人民币）。”

根据法庭文件，李某、张某和其他同谋者涉嫌管理一个国际集团，对加密货币投资骗局——也就是“杀猪盘”——的收益进行洗钱。

据悉，这些骗局的受害者被说服将自己的积蓄转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些空壳公司的唯一目的显然是为洗钱提供便利。然后，洗钱网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，帮助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户和加密货币平台。最终，共计7300万美元被存入巴哈马群岛的银行账户，在那里转换为虚拟资产USDT或Tether。检方指出，参与该计划的一个加密货币钱包曾收到了超过3.41亿元的虚拟资产。

李达伦和张一成涉嫌指示洗钱网络中的同伙以各种空壳公司的名义开设银行账户。一旦受害者将资金汇给空壳公司，他们就会监视下级同谋将资金转移到巴哈马的Deltec银行账户。其中一个Deltec银行账户是在李达伦的资助下运作的。据称，这些资金随后被转换成加密货币，并被发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由李达伦控制。张一成则被控直接收受了受害者的资金。

特勤局助理局长兰伯特（Brian Lambert）说：“杀猪盘等复杂的金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明确而现实的威胁，无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。2023年，特勤局和我们的合作伙伴追回了超过11亿元的金融欺诈，今年我们有望超过这一数字。”

李达伦和张一成都被控串谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，每项罪名最高可判处20年监禁，最高120年刑期。

“诸如此类的复杂金融骗局对所有美国人的经济福祉构成了危险威胁。”美国联邦检察官马丁‧埃斯特拉达（Martin Estrada）在法院声明中说，“我的办公室将继续根除和惩治这些骗局，同时我鼓励每个人都了解‘杀猪盘’（Pig Butchering）和其它类型的金融欺诈，以保护自己的家人免受此类掠夺性活动的侵害。提高警惕是关键。