世界论坛网 > 时事新闻 > 正文  
郭文贵大声咆哮 急欲将钱全部洗出美国
www.wforum.com | 2024-06-13 02:11:31  世界日报 | 0条评论 | 查看/发表评论

在11日的庭审中,涉嫌电汇诈骗和洗钱的中国富商郭文贵,被曝急欲将支持者的投资款全数转移到美国之外、逃避监管,为此还曾在电话会议中突然陷入暴怒、用粗鄙语言辱骂其手下亲信。

在前一日亮相的污点证人哈立德(Haithim Khaled)11日继续出庭作证。 哈立德曾在郭文贵的团队中担任财务高管,负责为郭文贵旗下机构复杂的法人架构开户,以及处理电汇转账等过程中所遇问题,在郭团队涉嫌从事洗钱活动的过程中扮演重要角色。

哈立德在法庭上称,他早先曾经很信任郭文贵所宣称的“集资灭共”事业,但后来发现,支持者的投资款总在各种帐户里转来转去,没有用于此前所承诺的事项,因而产生了怀疑。 哈立德于2021年4月至5月间,将部分他所参与过的核心团队电话会议秘密录音。 录音内容后来成为检方指控郭文贵的重要证据。

根据前一日的证词,哈立德名下一间名为Crane的咨询公司,帮助郭团队代收了支持者用于投资“G-Club”会员项目的大量资金,共有超过1亿元。 根据哈立德提供的电话录音,核心团队会议的其中一个重点议题,就是要如何用既稳妥又安全的方式,将这些资金转移至用于发行“喜币”(H-Coin)的“喜交所”的关联账户内。

录制于2021年4月的一次会议音档显示,先前已认罪的郭文贵高级助理王雁平(Yvette Wang)建议不要将过于大笔的资金一次性转至基金账户。 王雁平在电话中说,“公司(指哈立德名下的Crane)成立不到半年,还没报税,就把全部营业额都拿走投到一个基金内,你说正常吗?” 她还表示,如此操作一旦被监管机构调查,后果你知道的。

王雁平在会议中要求身在英国的在逃共犯余建明(William Je)帮助在郭文贵的“喜元”(H-Dollar)平台上开户,以购买加密货币的名义转账,并行使董事会流程,以便为该交易的合法性背书。 余建明则争辩,无论是直接转账至基金还是购买虚拟货币,都是可能引起怀疑的投资行为。

此时,一直在听会议的郭文贵突然无预警陷入失控状态,开始大声咆哮,用中文大叫“的东西”、“”,还陆续用河南方言爆出粗鄙语言辱骂两人,在他骂人时,还伴有物品碎裂的背景音。 王雁平则回嘴称“谁是?” 但语带委屈,口气软弱。 哈立德作证称,他在会议后回到曼哈顿上东区的办公室时,发现电视被砸坏了。

在郭文贵咆哮后,哈立德从2021年5月初起,曾多次在电话会议中向余建明等人抱怨,Crane只是个负责收钱转账的公司,不出售任何产品,也不参与投资项目。 根据美国的监管规定,哈立德名下公司只能向与 G-Club 有关的企业或法人实体转账,不能随便将投资者用于购买会员资格的资金随意用于投资。 与他对话的郭文贵之子郭强(Mileson Guo)表示,自己帐上的钱不能随便用,这规定是垃圾。 而此后在哈立德直接与郭文贵的对话中,郭则有些气急败坏地大叫:“你必须把钱转到全球任意地方!”。

根据此后的会议录音,郭文贵要求团队将“G-club”会员费的投资主体,从1300余名购卡者个人,通过第三方委托等方式转移至由其高级亲信组成的“联盟委员会”,以解除投资限制。 而2021年5月6日的录音显示,郭文贵继续在洗钱方面大动脑筋。 由于美国的税率较高,郭文贵向律师请教,能否把“G-club”的钱先退给“联盟委员会”(而非投资者),然后将位于波多黎各的“G-Club”公司关闭,移至避税天堂英属维京群岛(BVI)后再重新接收投资。

根据录音,郭文贵曾强调,我们必须把所有钱都转出美国,因为“中共的黑手已经渗透进了美国”。

(0)
相关新闻
郭文贵新州被封庄园,挂牌3300万美元出售郭文贵美国豪华庄园挂牌出售 要价$3300万
郭文贵高级助手王雁平遭判刑10年郭文贵的命运现在掌握在他们手中
​郭文贵案庭审 旧影片揭露诈骗帝国历程郭文贵大爆北戴河会议内幕:中共忧心撑不到明年
郭文贵被控是中国间谍,在美国也呆不下去了?回中国会被处决 郭文贵控告共和党人
郭文贵党羽 前国安副部长马建被判无期郭文贵联手班农 搞垮中国共产党
大变脸 德媒惊叹郭文贵矛头直指习近平郭文贵爆料600亿罚款 中国曾想私下和解
郭文贵女儿挑战香港警察 申请解冻15亿最新!郭文贵回应伪造文件案
挺郭文贵被判刑 林生亮认错不认罪上诉郭文贵律师临阵退缩!不愿代理其诽谤案
张阳自杀重磅内幕!曾给郭文贵200枝枪?郭文贵六哥郭文存认罪 当庭道歉
郭文贵情妇涉洗黑钱在港被捕 返内地爆料郭文贵事件 搞得白宫国务院FBI乱作一团
更多相关新闻请点击"郭文贵"专题新闻报道
当前新闻共有0条评论 分享到:
评论前需要先 登录 或者 注册
全部评论
暂无评论
查看更多
实用资讯
24小时新闻排行榜
断水就是宣战:印巴这次堪比古巴导弹危机
印巴交火!能不能打赢全靠中国制造
歼-36的最新视频 成飞宣传能力超过了沈飞
印度对巴基斯坦下死手 中国会出手吗?
惊掉下巴!5000吨大驱,塞进74个垂发?
48小时新闻排行榜
断水就是宣战:印巴这次堪比古巴导弹危机
印巴交火!能不能打赢全靠中国制造
歼-36的最新视频 成飞宣传能力超过了沈飞
印度对巴基斯坦下死手 中国会出手吗?
惊掉下巴!5000吨大驱,塞进74个垂发?
歼-35隐形战斗机:福建舰上首次弹射起飞
调查发现:9亿美元到账,胡塞买到新型武器
中国公开核潜艇性能参数 093比094跑得慢?
川普“完全误判了中国” 以为中国是…
4艘075加1艘076 中国两栖攻击舰走到世界顶
热门专题
1中美对抗2以哈战争3乌克兰战争
4美国大选5李克强猝逝6新冠疫情
7香港局势8委内瑞拉9华为
10黑心疫苗11“低端人群”12美国税改
13红黄蓝幼儿园14中共19大15郭文贵
广告服务 | 联系我们 | 关于我们 | 网站导航 | 隐私保护
Jobs. Contact us. Privacy Policy. Copyright (C) 1998-2025. Wforum.COM. All Rights Reserved.